澳门葡京真人美女,北京金一文化发展股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告

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澳门葡京真人美女,公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.本次股东大会没有变更或否决提案。

2.股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。

一、会议的召开

2.在线投票时间:

通过交易系统进行在线投票的具体时间是2019年9月16日9: 30-11: 30和13: 00-15: 00。

通过互联网投票系统进行在线投票的具体时间为2019年9月15日15:00至2019年9月16日15:00之间的任意时间。

3.会议地点:北京市海淀区复兴路17号国海广场甲座7楼会议室。

4.会议召开方式:现场投票和网上投票相结合。

5.会议召集人:公司董事会。

6.会议主持人:吴延兵先生,该公司董事长

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》。投票程序和会议结果合法有效。

二.出席会议

1.股东的普遍出席

共有11名股东在现场(或授权现场代表)和网上投票,439,388,594股代表有效投票权,占公司总投票权的52.6392%。

(1)现场投票:10名股东(或授权现场代表)现场投票,代表有表决权股份439,378,594股,占公司有表决权股份总数的52.6380%。

(2)网上投票:一名股东通过互联网和交易系统投票,代表1万股有表决权的股份,占公司有表决权股份总数的0.0012%。

2.中小投资者的总体出席情况

四名中小投资者在现场(或授权现场代表)和网上投票,代表47,968,658股有表决权的股份,占公司有表决权股份总数的5.7467%。其中,3名股东当场表决,代表47,958,658股,占公司有表决权股份总数的5.7455%。一名股东在线投票,代表10,000股,占公司总投票股份的0.0012%。

公司的一些董事、监事和证人律师出席了会议。

Iii .投票表决法案

股东大会通过无记名投票和网上投票审议通过了以下议案:

1.审查关于控股子公司所有权转让的议案

同意439,388,594股,占股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占股东大会有表决权股份总数的0.0000%;弃权为0股(其中0股因未投票而违约),占股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为47,968,658股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%。反对0股,占参加投票的中小投资者所持有表决权股份总额的0.0000%;弃权为0股(其中0股因未投票而违约),占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

该法案经过审议并获得通过。

四.律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称:北京金都律师事务所

2.证人律师:王立峰、蒋旭华

3.结论性意见:

公司本次股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

供将来参考的文件

1.北京金艺文化发展有限公司2019年第四次临时股东大会决议

2.北京金都律师事务所关于北京金艺文化发展有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见

特此宣布。

北京金艺文化发展有限公司董事会

2019年9月17日